Naudas atmazgāšana

Europol: Baltijas valstīs joprojām pastāv riski Krievijas naudas atmazgāšanai

Baltijas valstīs joprojām pastāv riski Krievijas naudas atmazgāšanai, paziņoja Eiropas policijas aģentūras Europol amatpersona Pedru Felisiu, kas Eiropas Savienības (ES) policijas aģentūrā atbild par cīņu pret naudas atmazgāšanu.

14. jūnijs, 2019, 13:18

Rīgā aizturēts kādas Ukrainas komercbankas līdzīpašnieks un viņa meita

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu muitas policija aizturējusi kādas diezgan lielas Ukrainas komercbankas līdzīpašnieku par mēģinājumu Latvijā ievest lielu apjomu skaidras naudas, kuras izcelsme, iespējams, ir nelegāla, ceturtdien vēsta LNT Ziņas.

16. maijs, 2019, 20:49

Globālo cīņu ar naudas atmazgāšanu vadīs pašas FATF kritizētā Ķīna

Pasaules mediju uzmanības centrā pēdējos mēnešos ir globāli nozīmīgi procesi, kas risinās ap tā saukto Finanšu darījumu darba grupu (FATF). FATF ir pasaules mēroga starpvaldību sadarbības institūcija, kas 1989.gadā tika izveidota nolūkā koordinēt naudas atmazgāšanas apkarošanu, vēlāk pārņemot globālo vadību arī cīņā ar starptautiskā terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu. Latvijā plašāk pazīstama ir FATF asociētā biedre - Eiropas Padomes naudas atmazgāšanas apkarošanas komiteja Moneyval.

30. aprīlis, 2019, 11:45

Laikraksts: ECB veic izmeklēšanu Swedbank Igaunijas filiālē

Eiropas Centrālā banka (ECB) veic izpēti par to, vai Swedbank Igaunijas filiāle, par kuru savilkušies aizdomu mākoņi saistībā ar iespējamu netīrās naudas plūsmu, savlaicīgi veikusi visus pasākumus, lai novērstu nelegālas izcelsmes naudas plūsmu caur bankas kontiem, vēsta Zviedrijas laikraksts Dagens Nyheter.

10. aprīlis, 2019, 15:06

Vai netīrās naudas uzvara?

Nespējot vienoties savā starpā, Eiropas Savienība (ES) faktiski ir kļuvusi par ievērojamas daļas pasaules naudas atmazgātāju paradīzi. ES turpina vērsties plašumā naudas atmazgāšanas skandāli, saistīti ar bijušās PSRS valstīs, galvenokārt Krievijā, nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.

9. aprīlis, 2019, 7:30

No Google un Facebook izkrāptie miljoni nonākuši sešās Latvijas bankās

120 miljonu ASV dolāru izkrāpšanas shēmā no tehnoloģiju kompānijām Google un Facebook daļa naudas nonākusi sešās Latvijas bankās, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums de facto. Krāpšana netika atklāta nekavējoties, taču galu galā abām cietušajām kompānijām izdevās no Latvijas visu naudu atgūt.

7. aprīlis, 2019, 21:25

Swedbank vadītājs Latvijā: Swedbank vietā varēja būt jebkura reģiona banka

Swedbank dara visu iespējamo, lai naudas atmazgāšana netiktu pieļauta, aģentūrai LETA pauda bankas valdes priekšsēdētājs Latvijā Reinis Rubenis. Cita starpa viņš atzīst - skandālā ierautās Swedbank vietā varēja būt jebkura cita reģiona banka, kas apkalpo uzņēmumus, kuriem ir norēķini ar NVS valstīm. Viņš arī norādīja, ka 2018. gadā Swedbank Latvijā izpildīja 372 miljonus naudas pārskaitījumu, un 760 gadījumos informācija par aizdomīgu darījumu nodota atbildīgajām iestādēm.

4. aprīlis, 2019, 13:21

Vārdu kaujas Swedbank lietā: Banka esot atteikusies sniegt informāciju izmeklētājiem

Zviedrijas galvenais prokurors finanšu noziegumu izmeklēšanā Tomass Langrots apsūdzējis Swedbank vadību informācijas slēpšanā. Langrots uzskata, ka banka policijas reida laikā esot traucējusi likumsargu darbu, proti, atteikusies likumsargu rīcībā nodot pētījuma, kuru banka bija pasūtījusi saistībā ar aizdomām par netīrās naudas plūsmu caur bankas apkalpotajiem kontiem, ziņojumu, raksta Financial Times.

1. aprīlis, 2019, 14:52

FKTK: Amatpersonu nomaiņa Swedbank darbību Latvijā neietekmē

Swedbank Latvijā strādā ikdienas režīmā un amatpersonu nomaiņa mātesbankā tās darbību neietekmē, aģentūrai LETA sacīja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Ieva Upleja. Viņa norādīja, ka Latvijas Swedbank ir banka ar Latvijā izsniegtu licenci un darbojas atbilstoši Latvijas likumiem kredītiestāžu darbības jomā, kā arī eirozonas banku kopīgajam normatīvajam ietvaram.

29. marts, 2019, 8:00

Aizdomās par akcionāru nelikumīgu informēšanu kratīšana Swedbank galvenajā mītnē

Zviedrijas policija trešdien saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu nelikumīgu informācijas sniegšanu akcionāriem veic kratīšanu Swedbank galvenajā mītnē Stokholmā, paziņojusi Zviedrijas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvalde.

27. marts, 2019, 13:58

Sākotnējā izmeklēšana: Swedbank 2017. gadā pārtraukusi attiecības ar aizdomīgajiem klientiem

Swedbank ne vēlāk kā 2017. gada maijā pārtraukusi attiecības ar klientiem, caur kuru kontiem notikušas transakcijas, kas izraisījušas aizdomas par naudas atmazgāšanu, par ko ziņoja Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT, sākotnējā izmeklēšanā secinājusi finanšu izmeklēšanas un datu analīzes kompānija Forensic Risk Alliance, kurai Swedbank uzticēja veikt izmeklēšanu par šīm aizdomām.

22. marts, 2019, 14:32

Šodien

Naudas atmazgāšana