Naudas atmazgāšana

FID pārmet bankām AML neizpratni un to patieso jēgu

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā darbā ir konstatējis neizpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasībām un to patieso jēgu, teikts FID izplatītajā paziņojumā, kas tapis pēc aizsardzības ministra Arta Pabrika (AP) pārmetumiem, ka pārmērīgi stingro banku prasību dēļ Latvijas komercvide ir zaudējusi konkurētspēju.

24. septembris, 2020, 11:12

Brazīlijas eksprezidentam Lulam izvirzīta jauna apsūdzība naudas atmazgāšanā

Bijušajam Brazīlijas prezidentam Luisam Inasiu Lulam da Silvam izvirzīta jauna apsūdzība naudas atmazgāšanā, pirmdien paziņojusi Brazīlijas prokuratūra.

15. septembris, 2020, 11:12

EP deputāti rosina jaunus mehānismus cīņai pret naudas atmazgāšanu

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti rosina jaunus mehānismus cīņai pret naudas atmazgāšanu, piemēram, savienot patieso labuma guvēju reģistrus un īstenot preventīvu "melno sarakstu" politiku, aģentūru LETA informēja EP Preses dienests.

11. jūlijs, 2020, 16:10

Policija procesuālās darbības saistībā ar vairāku naudas iespējamo atmazgāšanu ABLV Bank turpina arī šodien

Valsts policija (VP) arī šodien turpina procesuālās darbības saistībā ar vairāku simtu miljonu eiro iespējamo atmazgāšanu ABLV Bank, bet tikmēr bankas advokāts pauda viedokli, ka nedēļas nogalē veiktā kratīšana bankā bijusi lieka.

15. jūnijs, 2020, 20:27

Policija turpina procesuālās darbības saistībā ar iespējamo naudas atmazgāšanu ABLV Bank

Valsts policija (VP) arī svētdien turpina procesuālās darbības saistībā ar vairāku simtu miljonu eiro iespējamo atmazgāšanu ABLV Bank, aģentūrai LETA apliecināja VP pārstāve Līna Kaļķe.

14. jūnijs, 2020, 14:12

Kratīšanas saistītas ar vairāku simtu miljonu eiro iespējamo atmazgāšanu ABLV Bank

Valsts policija (VP) šodien sadarbībā ar citām iestādēm veic 40 kratīšanas lietā par naudas atmazgāšanu un aizturējusi vairākas personas kriminālprocesā.

13. jūnijs, 2020, 14:11

Swedbank Baltijā, iespējams, pārkāpusi ASV sankcijas

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Swedbank notikušas transakcijas 4,8 miljonu ASV dolāru (4,2 miljonu eiro) vērtībā, kas, iespējams, pārkāpušas ASV noteiktās sankcijas, konstatēts iekšējā izmeklēšanā, ko starptautiskais juridiskais birojs Clifford Chance veicis Swedbank uzdevumā.

11. marts, 2020, 17:09

Valdības plānā par aizdomīgiem uzskata gandrīz visus

Lai gan jau tagad daudzi uzņēmēji, saskārušies ar valdības iedvesmotajiem pasākumiem cīņā pret naudas atmazgāšanu, cenšas rast risinājumus citās valstīs, Dienas rīcībā nonākušais Sanda Ģirģena (KPV LV) vadītajā Iekšlietu ministrijā tapušais un Krišjāņa Kariņa (JV) Ministru kabinetā apstiprinātais un noslepenotais naudas atmazgāšanas pretpasākumu triju gadu plāns rāda: tie kļūs vēl nesalīdzināmi skarbāki un arī dārgāki, turklāt par aizdomīgu nu jau var tikt uzskatīts gandrīz vai ikviens Latvijas iedzīvotājs, uzņēmums un nevalstiskā organizācija.

17. februāris, 2020, 9:04

Dombrovskis: Naudas atmazgāšanas apkarošanā daļa funkciju būtu jāveic ES līmenī

Daļa naudas atmazgāšanas apkarošanas funkciju, tostarp tās koordinācija, nākotnē būtu jāveic Eiropas Savienības (ES) līmenī, jo līdzšinējie naudas atmazgāšanas skandāli pierāda, ka Eiropas valstis šos pienākumus veic visai atšķirīgi, intervijā aģentūrai LETA atzina Eiropas Komisijas (EK) viceprezidents Valdis Dombrovskis.

5. decembris, 2019, 9:39

Globālā operācijā pret naudas atmazgāšanu aizturēti vairāk nekā 200 cilvēku

Globālā operācijā pret naudas atmazgāšanu 31 valstī aizturēti vairāk nekā 200 cilvēku, trešdien paziņoja Eiropas policijas organizācija Eiropols.

4. decembris, 2019, 20:41

Portāls: FATF ziņojumā slavē finanšu noziegumu kontroli Krievijā

Finanšu darījumu darba grupa (FATF), kas izsludina globālos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas standartus, ziņojumā, kuru plānots publicēt nākammēnes, ir atklājusi, ka Krievijas veiktie finanšu noziegumu apkarošanas pasākumi ir vieni no labākajiem pasaulē, ziņo portāls moneylaundering.com. Savukārt kritiķi iebilst FATF pozitīvajam vērtējumam par finanšu noziegumu kontroli Krievijā.

22. novembris, 2019, 15:16

Zviedrijas SEB informēta par 194 klientu iespējamu saistību ar naudas atmazgāšanu

Zviedrijas sabiedriskā televīzija (SVT) saņēmusi informāciju par 194 SEB klientiem, kas varētu būt saistīti ar naudas atmazgāšanu, tostarp lielākā daļa šo uzņēmumu ir vēsturiski klienti no Igaunijas, paziņoja Zviedrijas SEB pārstāvji.

19. novembris, 2019, 14:19