Moneyval

Atlikta Moneyval jaunā novērtēšanas rezultātu publicēšana

Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja "Moneyval" un Finanšu darījumu darba grupa (FATF) informējusi, ka ziņojuma par Latvijas sestās kārtas savstarpējā novērtējuma rezultātiem publicēšana tiek atlikta, pavēstīja Finanšu izlūkošanas dienests (FID).

Vakar, 11:12

Pelēkā saraksta pēcgarša

Par bankām un nepieciešamību tās stingrāk uzraudzīt pēdējos gados Latvijā runāts daudz, tādu starptautisku iestāžu kā Moneyval un FATF nosaukumi jau kļuvuši teju par sugas vārdiem, bet pēdējos mēnešos pat šķiet, ka neviens nozīmīgāks solis saistībā ar valsts ekonomiku un finanšu sektoru neiztika bez biedējošā pelēkā saraksta piesaukšanas. Ko tas viss īsti nozīmē, kur atrodamies pēc tam, kad no daudz skandinātā sliktākā scenārija esam izvairījušies, un kā dzīvot tālāk?

28. februāris, 2020, 17:33

de facto: Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās Moneyval eksāmenam

23. februāris, 2020, 21:39

Znotiņa: Latvijā ir izveidota stabila un droša finanšu noziegumu novēršanas sistēma

21. februāris, 2020, 16:27

FATF neiekļauj Latviju "pelēkajā sarakstā"

21. februāris, 2020, 16:06

Neskaidrība vēl neizplēn. "Pelēkais saraksts" – zaudēta reputācija un lēnāka naudas plūsma

Neskaidras izcelsmes, iespējams, pat krimināla rakstura naudas plūsmas caur Latviju pēdējos pāris gados ik pa laikam izraisījušas viļņošanos komercbanku sektorā. Var izteikt pieļāvumu, ka šīs negācijas nav vēl beigušās, par spīti tam, ka dažas vēstis mūsu valstij pēdējā laikā ir bijušas labas. Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtējumam, kas pazīstama ar nosaukumu Moneyval, gan devusi samērā pozitīvu vērtējumu par Latviju, taču draudi pār mūsu valsts finanšu sistēmu turpina saglabāties.

10. februāris, 2020, 13:27

Reirs: Latvijas finanšu sektors joprojām ir lielu pārmaiņu priekšā

Latvijas finanšu sektors joprojām ir lielu pārmaiņu priekšā, trešdien, tiekoties ar ASV Finanšu ministrijas pārstāvi Džefriju Okamoto, sacīja finanšu ministrs Jānis Reirs (JV).

29. janvāris, 2020, 12:25

Pēc Moneyval uzlabotā Latvijas novērtējuma lielāka cerība neiekļūt pelēkajā sarakstā

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja Moneyval trešdien paziņoja, ka uzlabojusi Latvijas novērtējumu 11 rekomendāciju izpildē. Līdz ar negatīvo novērtējumu pērn Moneyval Latvijai piemēroja pastiprinātas uzraudzības režīmu, un pašreiz nav indikāciju, ka vismaz tuvākajā laikā lēmums par noteikto uzraudzības statusu varētu tikt mainīts. Tas nozīmē, ka saskaņā ar Moneyval iekšējiem noteikumiem Latvijai regulāri būs jāsniedz pārskats par atlikušo trūkumu novēršanas procesu, taču progress netiks pārvērtēts, jo atbilstība Finanšu darījumu darba grupas (FATF) starptautiskajiem standartiem novērtēta vismaz ar ''lielākoties atbilstoša''.

23. janvāris, 2020, 6:40

FKTK vadītāja: Moneyval rekomendāciju ieviešanā līdz šim paveikts maksimāls darbs

Visas organizācijas, kas piedalījās Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas Moneyval rekomendāciju Latvijai ieviešanā, ir maksimāli, ar lielu centību un atbildības sajūtu darījušas savu darbu, trešdien Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē sacīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāja Santa Purgaile.

22. janvāris, 2020, 18:01

Moneyval uzlabojuši Latvijai novērtējumu rekomendāciju izpildē

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja Moneyval uzlabojusi Latvijas novērtējumu 11 rekomendāciju izpildē, liecina trešdien publiskotā informācija.

22. janvāris, 2020, 11:50

Nemiro: Moneyval uzraudzības turpināšana no investīciju piesaistes viedokļa ir vērtējama pozitīvi

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas Moneyval uzraudzības turpināšana Latvijai no investīciju piesaistes viedokļa ir vērtējama pozitīvi, aģentūrai LETA atzina ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV).

22. janvāris, 2020, 13:25

Kazāks: Varbūtība, ka Latvija tiks iekļauta "pelēkajā sarakstā'', ir augsta, taču nevajag to uzskatīt par ticamāko scenāriju

Lai gan varbūtība, ka Latvija tiks iekļauta Finanšu darījumu darba grupas (FATF) tā sauktajā "pelēkajā sarakstā", ir augsta, nevajag to uzskatīt par ticamāko scenāriju, ceturtdien intervijā LNT raidījumam 900 sekundes sacīja Latvijas Bankas padomes loceklis un Latvijas Bankas prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Kazāks.

5. decembris, 2019, 9:22